Sefaz-SP participa de operação contra lavagem de dinheiro decorrente de jogos de azar

Gaeco cumpre mandados em Campinas contra lavagem de dinheiro de jogos de azar

Fazenda participa de operação em conjunto com a ANP em São Bernardo do Campo

Facção usava dinheiro da exploração de jogos de azar na região para comprar armas e drogas - Região - Jornal NH

Secretaria da Fazenda e Planejamento intensifica ações de combate à fraude e sonegação envolvendo produtos para combate à pandemia da COVID-19

Regional Hoje - PF de Jales deflagra operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Jales/SP e em outras treze cidades de SP, MG e SC

Sefaz-SP participa da quinta fase da operação para reprimir comercialização de peças de motos roubadas

Polícia apreende R$ 10 milhões em bens de grupo suspeito de explorar jogos de azar no RS, Rio Grande do Sul

Polícia faz operação contra suspeitos de fraudar máquinas de cartão para usar em jogos de azar - Notícias - R7 São Paulo

Fazenda deflagra operação contra fraude fiscal e sonegação no setor farmacêutico em 32 cidades do Estado

PF e MP fazem operação contra facção que movimentou mais de R$ 100 mi - Gazeta de São Paulo

Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens

Operação investiga grupos suspeitos de explorar jogos de azar e bloqueia mais de R$ 108 milhões em bens

Operação do GAECO contra lavagem de dinheiro cumpre mandatos de busca em Franca - Tribuna de Ituverava